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涉嫌洗黑钱 日本花旗部分分行勒令停业

作者:佚名  来源:中新网   更新:2004-9-20 10:33:00  点击:  切换到繁體中文

据早报网报道,美国花旗银行在日本部分分行被指涉嫌洗黑钱,被勒令停止营业。

  《日本经济新闻》报道,日本金融厅17日宣布,已查明花旗银行的东京丸之内支行以及名古屋、大阪和福冈分理处违法从事多项金融业务。其主要违法事实有:为不法分子开设账户供其洗钱;向一些因操纵市场而被捕的被告提供大量融资;从事日本银行法禁止的向客户推销海外不动产项目、海外人寿保险以及美术作品等活动,并诱骗客户进行这方面的投资,使客户遭受损失;银行工作人员诈骗储户外汇等。

  日本金融厅认为,花旗银行上述分支机构的经营活动违反了日本法律,必须受到惩处。因此,从29日起停止这些分支机构的所有金融业务,勒令其在一年内完成清算,并于明年9月30日吊销它们的营业执照;停止花旗银行在日本所有分支机构一个月的外汇存款业务。


 

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