涉嫌转移特殊诈骗所得资金 日本两名越南籍人员被捕——贯通日本资讯频道
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涉嫌转移特殊诈骗所得资金 日本两名越南籍人员被捕
作者：贯通日本 | 来源：本站原创 | 更新：2025/8/1 15:22:56 | 点击：

因涉嫌将特殊诈骗所得资金转移至他人名下的其他账户，两名越南籍嫌疑人被逮捕。据悉，这些资金被用于购买二手车，并出口至俄罗斯等地。警视厅认为这属于洗钱行为，正对此展开详细调查以查明实际情况。

被捕的是 29 岁的阮进俊（グエン・ティエン・ズン，音译）和 26 岁的丹文孝（ダン・バン・ヒエウ，音译），二人均为越南国籍。

据警视厅透露，今年 4 月，二人涉嫌将转入账户的特殊诈骗受害者资金进一步转移至其他他人名下的账户。

二人被认为是特殊诈骗团伙中负责洗钱的人员。调查资金流向后发现，这些资金经过 11 个账户流转，最终在 1 都 4 县的门店被用于购买 20 多辆二手车和摩托车。

经确认，这些车辆和摩托车被出口至俄罗斯的符拉迪沃斯托克以及巴基斯坦的卡拉奇。警视厅认为，嫌疑人团伙在复杂化资金流向的同时，还通过转售车辆获取了利润。

警方还认为海外犯罪团伙可能也参与其中，目前正在调查该组织的实际情况。

警视厅尚未公布二人对指控的认罪情况。
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