调查人员采访获悉，警方已逮捕两名嫌疑人，二人涉嫌为通过社交媒体招募的“黑工”盗刷他人信用卡购买商品的犯罪团伙指使者。据悉，该团伙将非法所得存入在线赌场账户，反复进行洗钱操作。警视厅正在调查案件全貌。二人均否认指控。

被捕嫌疑人为大阪羽曳野市兼职人员村山浩生（41岁）及福冈市职业不详的柿本真司（39岁）。

其中，村山涉嫌于前年6月，指使通过社交媒体招募的“黑工”使用他人信用卡信息非法购买一台笔记本电脑，变卖后将所得15万日元藏匿于大阪市内停车场某花盆下，涉嫌违反《组织犯罪处罚法》。

警视厅目前已抓获16名10多岁至50多岁的“黑工”，该团伙涉嫌利用他人信用卡信息非法购买商品总价值逾1亿日元。

此外，非法所得被兑换为加密资产后，存入在线赌场账户。柿本涉嫌使用假名注册该账户。

警视厅认为该团伙通过在线赌场反复进行洗钱操作，正在调查案件全貌。二人均否认指控。

团伙作案手法细节曝光

调查人员透露了该涉嫌利用“黑工”反复盗刷信用卡及洗钱的团伙的详细作案手法。

据称，涉嫌团伙指使者村山在X（原推特）及脸书上发布“简单工作”“只需将包裹送至指定地点”“单次报酬5000日元”等帖子招募“黑工”。

村山将应征者安排为所谓“代购”角色，通过LINE向其发送疑似非法获取的信用卡信息，并指示其购买电脑、智能手机等高额商品。

通过网络购物平台非法购买的商品总额据信超过1亿日元。

“代购”将非法购买的商品配送至另一名“黑工”——“收货员”。“收货员”将商品在收购店变现，收益先汇入其本人名下账户。其中一名“收货员”月报酬曾达约70万日元。

目前，承担此类角色的16名10多岁至50多岁“黑工”已被抓获。

非法收益疑经在线赌场洗钱

之后，汇入“收货员”账户的收益被转至海外加密资产交易所，并兑换为加密资产。这些加密资产据信被存入柿本所使用的海外在线赌场账户。

警视厅认为，嫌疑人通过兑换加密资产及存入在线赌场账户，企图使犯罪所得资金难以追踪，从而达到洗钱目的。

该账户在前年7月之前的10个月间，存入约3.2亿日元等值加密资产，取出约1.9亿日元等值加密资产。取出的资金流向目前尚无法锁定，警视厅怀疑资金可能流向村山或更高级别指使者，正在调查团伙全貌。

涉嫌无证为在线赌场用户兑换加密资产

此外，柿本还涉嫌在SNS上接受3名10多岁在线赌场用户的委托，无证将电子货币兑换为加密资产，涉嫌违反《资金决算法》。据称，嫌疑人从客户发送的电子货币中扣除约25%手续费后兑换为加密资产。

此类兑换行为在前年1月前的约半年间，涉嫌获利约400万日元。据信，柿本将部分收益以电子货币等形式，作为“代购”“黑工”的单次5000日元报酬支付。