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关闭窗口 三菱东京日联深圳分行违规放贷被罚2亿元
深圳银监局反洗钱工作组的一位工作人员称，上述罚款主要是针对日联银行，因为日联银行现已被三菱银行并购，所以目前中国银监会的通告公文上的被罚对象名称为“三菱东京日联银行”。
据介绍，罚款主要源于2003年，三菱东京日联银行深圳分行前身之一的日本日联银行深圳分行，给予了三九企业集团的相关企业高达140亿日元（约合10亿元人民币）的融资。
据悉，这已经是三菱东京日联银行深圳分行第二次遭到监管层的处罚。今年4月，该行在央行反洗钱专项检查中被处以120万元人民币罚款，原因是该行对大额可疑款项来往没有及时备案和汇报。
《国际金融报》 (2006-07-24 第02版)
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