证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2018-044

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于拟对外投资在日本设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称“德尔股份”或“公司”)拟使

用自有资金980万日元在日本投资设立全资子公司，拟设立公司名称为デーアー?ジャパン株式会社(中文名称：德尔日本股份有限公司，以下简称“新公司”)，设立新公司主要从事业务包括：汽车及汽车零部件、光学仪器、精密仪器、电子零部件、设备、半导体零部件、固体电池及半导体COMS传感器、光通信相关部件和设备的设计、研发、制造、服务和进出口业务等。目前新公司尚未设立完成，上述信息均以日本审批机关最终确认的内容为准。

2、根据2018年4月20日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于授予公司董事长对外投资权限的议案》，本次对外投资已由董事长审批决定，无需提交董事会审议。

3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资主体

德尔股份为新公司的唯一投资主体，无其他投资方。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：デーアー?ジャパン株式会社

中文名称：德尔日本股份有限公司

2、注册地址：日本埼玉县

3、注册资本：980万日元

4、出资方式及资金来源：公司拟用自有资金出资，持股 100%

5、经营范围：汽车及汽车零部件、光学仪器、精密仪器、电子零部件、设

备、半导体零部件、固体电池及半导体 COMS 传感器、光通信相关部件和设备的设计、研发、制造、服务和进出口业务等。

上述信息均以日本审批机关最终确认的内容为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次德尔股份在日本设立新公司是公司实施发展战略的重要举措，对公

司未来发展具有积极意义和推动作用。新公司设立后，有利于公司完善产业结构，有助于公司进一步拓展国际市场，提升核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。

2、存在的风险

本次对外投资设立新公司尚在筹建阶段，新公司设立之后在人力资源、经营管理、内部控制等方面都需要一定时间进行建设和完善，同时市场变化和行业竞争等方面也存在一定风险。因此，新公司设立后能否快速推进各方面工作的顺利进行，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

2、阜新德尔汽车部件股份有限公司关于对外投资的董事长决定；

3、深交所要求的其他文件。

阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会

2018年 6月 5日