因涉嫌在婚活APP上伪装女性骗取现金而被捕的越南籍嫌疑人，其管理的账户中汇入了来自15个都府县28起案件（涉及恋爱诈骗、冒充熟人诈骗等）的共计约2.4亿日元赃款。警视厅认为该嫌疑人负责提取经过多账户流转洗白的赃款，正在推进调查。

被捕的是越南籍、家住东京都足立区、无业的嫌疑人PHAM NGUYEN THANH（25岁）。据称，其家中发现了超过200张他人名义的银行卡。与这些卡关联的账户中，汇入了疑似来自15个都府县28起恋爱诈骗、冒充熟人诈骗及投资诈骗案件的约2.4亿日元赃款。

警方根据银行提供的“连日出现疑似诈骗的异常取款”信息，锁定了嫌疑人反复取款的区域，并通过调查监控摄像头等锁定目标。搜查负责人表示：“希望今后也能加强与金融机构的信息共享，扩大此类合作，以侦破特殊诈骗团伙。”

在此次案件中，银行通过自主监控和分析存取款情况，在案发不久后就向警方提供了可疑账户信息，使得监控录像等搜查得以顺利进行，最终成功破案。据悉，这是警方首次依据此类信息破获诈骗团伙。邮政银行从今年1月起，为打击欺诈和洗钱犯罪，开始试验性地将可疑交易监测信息提供给警方。