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日本金融厅第二次虚拟货币研讨会核心资料 | 全文

作者:佚名  来源:Bianews   更新:2018-5-11 14:39:31  点击:  切换到繁體中文

 

Bianews消息,日本金融厅于4月27日东京时间15点召开了第二次虚拟货币业务研讨会,此前,4月10日日本金融厅曾召开第一次虚拟货币业务研讨会,会后首次公布日本国内虚拟货币交易数据。


据悉,昨日参与研讨会的人员涵盖政、商、学界人士,会上就日本虚拟货币市场变化,日本针对虚拟货币交易所的注册、审核、监管现状等内容进行了研讨。



与会人员发表了如下看法和建议:


研究会成员坂勇一郎律师在昨日研讨会上提出3个提案:


对利益冲突的监管


对价格操纵的监管


在将加密货币用作投机交易的情况下,应被视为金融商品交易法中的有价证券。



此外,对于目前日本对海外加密货币交易所的应对措施问题,有会议成员在研讨会上表示,因为没有更好的应对措施,只能发出警告。目前流程只有询问→警告。


参会的日本丽泽大学永泽裕美子教授称因加密货币业务利润非常大,建议公开加密货币交易所的盈利情况。


而日本加密货币协会会长奥山泰全则在会上指出,希望考虑到如今16家已获得牌照的虚拟货币交易所中有三分之二可视为初创企业;交易所因被检查而被下达行政处分是耻辱的;但在虚拟货币交易行业监管上,日本处于世界领先地位。


Bianews搜集了此次研讨会研讨的核心资料,并独家编译,以供参阅。



材料披露了日本虚拟货币交易所注册审查的流程:



当相关企业提交注册申请,首先会根据行政指引进行相关清单材料的验证,之后进入审查重点阶段,将有专家进行现场听证会,听证内容包括:


该交易所系统管理方面的网络安全问题、应急方案(BCP),秘钥管理和钱包管理问题;


反洗钱、反恐怖主义融资的对策;


客户存储虚拟货币分类管理;


用户保护措施(排除欺诈币、向用户说明风险的举措)。


同时,还会收集并分析企业相关风险报告,风险评估内容包括企业相关高管、股东等人员,相关公司,相关审计公司等。


通过上述审查后公司可进行注册,相关部门会传达风险评测结果,根据风险评测结果不同采取程度不一的监控。当然企业也可以拒绝注册。




同时也披露了日本已注册的虚拟货币交易所数量:


日本虚拟货币注册企业达到16家,未批准注册企业16家,其中有8家撤回了注册申请。通过对相关企业进行调查,迄今为止对12家企业发出行政处罚,其中要求整改的7家,要求停业并整改的5家。




此外,会上还公布了对尚未注册经营的从业企业的监管措施:



内容指出,针对未注册经营的从业企业,为确认其业务将发出书面问询,证明确实为未注册者后,为保护用户将对该企业进行警告,目前已对两家海外公司发出警告函。


发送警告函后还将在金融厅官网予以公示。


此外还将联合警察厅、消费者厅对未注册从业企业采取财务措施,必要时会联合海外当局。


获取完整版研讨会核心资料请关注Bianews公众号(bianews8),回复“核心资料”。



 

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