日本金融监管部门责令花旗银行（日本）将其所有的零售银行业务营销活动暂停一个月，以作为对后者反洗钱监管力度匮乏的惩罚。

日本金融厅（Financial Services Agency）本周五宣布，花旗银行必须从7月15日开始执行这一禁令。但是同时，花旗仍然有权经营那些自愿上门购买金融产品客户的业务。

日本金融厅表示，在检测并监管洗钱活动等可疑交易的问题上，花旗银行（日本）存在着根本性的问题。另外，对于那些有组织犯罪集团的交易活动，花旗银行（日本）也缺乏完善的监管系统。

对于花旗银行而言，日本监管部门此次的措施无疑是一大打击。在其他大部分资产都处于被出售状态的情况下，零售银行业务已经成为花旗在日本业务的重中之重。为了迅速筹集资金补充流动性，花旗集团制定了规模庞大的全球资产处置计划，这其中就包括了Nikko Cordial Securities等日本业务。

另一方面，花旗正在就旗下共同基金业务Nikko Asset Management的出售与住友信托银行进行谈判。据悉，此次谈判目前已经接近尾声，而如果能够顺利完成此项业务出售，花旗将能够获得大约1000亿日元（合10.4亿美元）的资金流入。

目前，花旗银行（日本）零售银行业务及企业银行业务两者的年销售总额约为20亿美元左右。而分析师认为，由于此次禁令的执行期正好为业务淡季，因此花旗此次受到的实际影响将十分有限。

花旗银行（日本）在一份声明中表示，将认真对待日本金融厅的禁令并将尽全力解决监管系统所存在的缺陷与问题。该银行在声明中称：“花旗银行（日本）将致力于动用一切可以利用的资源来进行一切有必要的改进，从而避免类似事件的再次发生。”