NBD讯（每经记者 马骏骎 发自上海）：尚未走出困境的花旗在日本也是麻烦不断。由于被日本政府指未尽责防止洗钱，上月26 日，花旗银行在日本的当地法人——花旗银行（东京）遭日本政府下令处罚，将从今日起1个月不得营销银行服务。

　　日本金融监督厅上月26日发表声明说，监管部门在调查中发现，花旗银行监测洗钱等可疑交易的内部监管系统存在“重大问题”，为暴力团伙等反社会组织开设了几百个账户。日本金融监督厅要求花旗在7月15日至8月14日暂停个人金融销售业务，除非是客户自己来询问，但银行的公司业务不会受到影响。同时，日本政府还下令要花旗加强内部控管。

　　日本政府表示，花旗在内控上有“基本上的问题“，包括监控可疑交易方面，指该行在日本自2004年起便未更新数据监控系统。花旗表示，将会遵照日本政府的命令，并在7月底前提出改善计划。

　　花旗自1902年起便开始在日本设立分行，2007年成立当地法人机构。2004年9月，因资产运营部门被发现有可疑账户，花旗在日本的部分营业网点被取缔。