证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-104

上海飞凯光电材料股份有限公司关于在日本设立全资孙公司的公告

一、对外投资概述

1、投资的基本情况

根据上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”或“飞凯材料”)

长期发展战略的需要，公司全资子公司飞凯香港有限公司(以下简称“飞凯香港”)以自有资金 1，000万日元在日本投资设立其全资子公司ファイケムジャパン株式会社(中文名称“飞凯日本株式会社”，以下简称“飞凯日本”)并于近日完成登记注册。

2、审议程序

根据《公司章程》、《对外投资决策制度》等文件有关规定，本次投资事项在公司董事长决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

飞凯材料的全资子公司飞凯香港是飞凯日本的唯一股东，无其他投资主体。

三、设立全资孙公司的基本情况

公司名称：飞凯日本株式会社

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日文名称：ファイケムジャパン株式会社

注册资本：1，000万日元

注册地：日本神奈川县川崎市

成立日期：2016年 12月 2日

法定代表人：Akihiko Igawa(井川昭彦)

经营范围：感光化学材料及与其相关化学物质的销售，技术研发，技术咨询，技术服务。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司投资设立全资孙公司，无需签订对外投资合同。

五、设立全资孙公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

本次对外投资在日本设立孙公司，为公司建立与日本新材料行业经营、交流、整合的平台，帮助公司在日本配置电子材料领域尤其是光刻胶领域的技术、原材料等资源，并在日本孙公司设有研发实验室，进行新材料领域前沿技术的开发工作，为公司提供最新的新材料技术，是公司发展新材料全产业链战略的重要举措。

2、对外投资的风险

本次投资设立全资孙公司是公司董事会从公司发展战略出发，立足长远利益所作出的慎重决策，但日本法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，公司首次在日本设立孙公司，孙公司运作尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。对此公司将加强内部协作机制的建立和运行，采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争达到预期设想的战略目标。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，因投资金额较少，对公司财务状况和经营业绩不会产生重大影响。

公司使用自有资金在日本投资设立公司，有利于巩固和提升在行业内的竞争力，从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要。

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2016年 12月 9日