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日本的金融监督机构在6个加密交易所下令开展反洗钱行动

作者:佚名  来源:微信公众号   更新:2018-6-27 10:36:45  点击:  切换到繁體中文

 

日本的金融监督机构在6个加密交易所下令开展反洗钱行动


经过近几个月的现场检查,日本的金融监管机构已向6家授权的加密货币兑换商下达了业务改进通知。根据金融服务局(FSA)周五发布的公告,该监管机构正在审查bitFlyer,QUOINE,BTC Box,Bit Bank,Tech Bureau和Bit Point,以加强其内部审计和用户保护系统。


因此,bitFlyer已经宣布暂时停止接受新客户,以便重新检查“某些客户”的ID。


交易所还根据订单提供了对各种系统即将进行改进的大量清单,包括用户保护,数据保护,风险管理,新令牌列表等。


FSA今年4月在Coincheck上进行了5.3亿美元的黑客攻击之后,在4月份开始对持牌平台进行视察,作为对国内交易日益严格审查的一部分。


该机构将推动一些交易所强化他们的反洗钱程序,但根据FSA的通知,这些要求将更为严格。


作为命令的结果,六个交易所现在需要在7月23日之前向FSA提交关于其系统改进进展的书面报告。在他们能够满足监管机构的全部要求之前,FSA表示交易所必须继续在每个月10日之前填写更多报告。


责任编辑:王超


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