スイスの検察当局は２４日、スイスのＢＳＩバンクを資金洗浄や汚職の疑いで訴追する手続きを始めたと発表した。ＢＳＩは、不透明な資金の流れが問題視されているマレーシア政府系ファンド「１ＭＤＢ」の取引に関与していた。

ＢＳＩが拠点を置くシンガポールの通貨金融庁も２４日、「資金洗浄対策義務で重大な違反があった」などとして国内の商業銀免許を取り消すと発表。経営幹部らを取り調べるよう、同国の捜査当局に要請した。通貨金融庁はＢＳＩに対し、約１０億円の罰金も科す。

ＢＳＩをめぐる容疑は、１ＭＤＢ関連の銀行口座がスイスにあることなどを理由に、スイス検察が１ＭＤＢ関係者を捜査する中で浮上した。検察に協力したスイス金融市場監査局によると、ＢＳＩは不正防止のために金融機関に課された金融取引時の確認義務などを怠って１ＭＤＢの送金などに関与していたという。

マレーシアのナジブ首相が設立した１ＭＤＢは、使途不明金や元子会社を通じた資金の流れが問題視され、昨年７月にはナジブ氏が同ファンドから７億ドル（約７７０億円）近い資金を不正に受け取ったとの疑惑も浮上した。ナジブ氏は関与を否定している。（シンガポール＝都留悦史）