地域金融機関を舞台に、テロや犯罪組織のマネーロンダリング(資金洗浄=マネロン)が疑われる不正送金が発覚するケースが目立っている。今年に入り疑わしい取引が計20億円超も発覚し、金融庁は今月、対策が不十分とみられる地域金融10社超へ立ち入り検査に乗り出した。マネロンを理由に多数の金融機関へ一斉に検査に入るのは異例だ。
関係者によると今年3月、埼玉…
地銀の半数、2年以上連続で「本業」が赤字 金融庁試算ノルマに追われ投信売りつけ? 銀行の販売、期末に突出日銀、金融緩和の現状維持を決定 景気「緩やかに拡大」日本経済の体力奪う「超緩和」、黒田日銀はそれでも継続称賛していた人まで…トランプ氏元側近、相次ぎ捜査協力増え続ける各国債務、リーマン危機前と似た状況にリーマン・ショック10年 拡大封じた対策、残る副作用借金2億円、休日に磨くトイレ スルガ銀へ返済「ムリ」