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地域金融が不正送金の温床か 20億円、異例の一斉検査

作者:佚名  来源:本站原创   更新:2018-9-22 11:54:26  点击:  切换到繁體中文

 

地域金融機関を舞台に、テロや犯罪組織のマネーロンダリング(資金洗浄=マネロン)が疑われる不正送金が発覚するケースが目立っている。今年に入り疑わしい取引が計20億円超も発覚し、金融庁は今月、対策が不十分とみられる地域金融10社超へ立ち入り検査に乗り出した。マネロンを理由に多数の金融機関へ一斉に検査に入るのは異例だ。


関係者によると今年3月、埼玉…



 

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